Протокол Загальних зборів Асоціаії29.05.2019 (м. Миколаїв)

ПРОТОКОЛ № 58-19
Загальних Зборів Членів АСОЦІАЦІЇ СУДНОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ «УКРСУДПРОМ»
м. Миколаїв
Зал засідань суднобудівної верфі «Артіль» 29.05.2019


Для участі у зборах зареєстровано 17 Членів Асоціації «Укрсудпром» (надалі - «Асоціація»), що складає 70% загальної чисельності Членів Асоціації з правом вирішального голосу.

Збори відкрив Президент Асоціації Лисицький В.І.
З вітальним словом виступив генеральний директор ТОВ «Артіль» Д.С. Іванов.

1. Лисицький В.І. зачитав Порядок денний та запропонував затвердити організаційні питання проведення зборів.
Вирішили:
Затвердити Порядок денний Загальних зборів Асоціації та регламент роботи.
Обрати Головою Зборів – пана Лисицького Віктора Івановича, Секретарем Зборів - пана Лисенка Сергія Вікторовича.

2. Заслухали доповідь Президента Асоціації «Про державну підтримку суднобудування України шляхом впровадження спеціальних умов регулювання».
В обговоренні прийняли участь Коваль В.І., Бутенко М.О., Джула Д.О., Лисенко С.В., Хачатуров Е.Б., Т.В. Шуліченко.
Вирішили:
- Взяти за основу розроблений членами Асоціації проект Закону України «Про державну підтримку суднобудування України шляхом впровадження спеціальних умов регулювання»;
- Протягом двох тижнів направити до Виконавчої дирекції Асоціації зауваження та пропозиції до проекту Закону;
- Доопрацьований проект Закону направити новому складу Кабінету Міністрів України та народним депутатам України нового скликання.

3. Заслухали Звіт Виконавчого директора Асоціації «Укрсудпром» стосовно господарської та організаційної діяльності у звітньому періоді та завдання на поточний рік.
Вирішили:
- Затвердити План роботи Асоціації на 2019 рік;
- Затвердити Звіт про витрати коштів Асоціації за 2018 рік;

4. Заслухали інформацію Виконавчого директора Асоціації Лисенка С.В., щодо результатів роботи підприємств Асоціації у 2018 році.
Комісія (призначена Загальними зборами Асоціації Протокол № 55-17 від 24.05.17) проаналізувала показники діяльності 10 суднобудівних підприємств за 2017- 2018 рік і визначила кращі підприємства:
І місце – ТОВ СП «НІБУЛОН» Суднобудівний – судноремонтний завод «Нібулон», м. Миколаїв (Генеральний директор Вадатурський О.О., Директор Горбенко Д.О.);
ІІ місце ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» м. Київ (Голова Правління Шандра В.О.);
ІІІ місце –ТОВ «Смарт Меритайм Груп», Генеральний директор Федін В.В.
Вирішили:
Затвердити результати надані Комісією з визначення кращого підприємства у суднобудуванні та нагородити лауреатів дипломами.

5. Розгляд питання, щодо виключення з членів Асоціації, підприємств і організацій, які тривалий час не виконують обв’язки членів Асоціації.
Вирішили:
Затвердити рішення Президії Асоціації від 20.05.2019 (Протокол № 3/п-19) щодо виключення ДП « Германішер Ллойд Україна» із членів Асоціації у зв`язку з ліквідацією підприємства.

6. Заслухали інформацію Лисенко С.В. щодо прийняття до Асоціації «Укрсудпром» нових членів.
Вирішили:
Затвердити рішення Президії Асоціації від 20.05.2019 (Протокол № 3/п-19) і прийняти в дійсні члени Асоціації ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» м. Миколаїв (в.о. директора Бібік С.В.) та прийняти в асоційовані члени Асоціації Музей суднобудування та флоту (Завідувач Мітковська Т.С.)

7. Різне.
Нагородити Почесною грамотою Асоціації директора ССЗ «Нібулон» Горбенко Д.О. та директора СК «Альбатрос» Цихович О.І.

Всі рішення прийняті одноголосно «ЗА»


Голова Зборів В.І. Лисицький


Секретар С.В. Лисенко